[2024.6.4.BBC 탐사보도] 45억 달러 사기 크립토퀸 루자 이그나토바 실종 전말

Missing Cryptoqueen’s murky links to Bulgarian underworld. In September 2019 a BBC podcast started reporting on the extraordinary tale of Ruja Ignatova, a Bulgarian woman wanted by the FBI after scamming investors out of $4.5bn (£3.54bn) through her fake cryptocurrency, before vanishing into thin air.

45억 달러 사기 크립토퀸 루자 이그나토바 실종 전말   

2017년 10월 소피아 발 아테네 행 비행기를 탄 이후 사라진 루자 이그나토바

 

불가리아 지하세계와 크립토퀸(Cryptoqueen)의 어두운 연결 고리를 놓치고 있다. 2019년 9월 BBC 팟캐스트는 가짜 암호화폐를 통해 투자자들에게 45억 달러(35억 4천만 파운드, 6조1,965억원)의 사기를 치고 사라졌다가 FBI가 수배한 불가리아 여성 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)의 특별한 이야기를 보도하기 시작했다. 

이제 우리는 그녀의 운명을 알아보기 위해 그녀의 흔적을 따라갔다. BBC 아이 인베스티게이션스(Eye Investigations)와 파노라마(Panorama, EIaP)는 그녀가 불가리아 조직 범죄 두목으로 의심되는 사람과 긴밀한 관계를 맺고 그녀가 잔인하게 살해되었다는 주장을 조사했다. 이그나토바는 도난당한 수십억 달러를 즐겼을까? 아니면 그녀를 보호하기 위해 돈을 받은 바로 그 사람들에 의해 그녀가 살해되었을까? 

옥스포드 대학을 졸업한 이그나토바는 불가리아에서 태어나 독일에서 자랐으며, 2014년 암호화폐 원코인(OneCoin)을 출시하기 전에 금융 분야에서 성공적인 경력을 쌓았다. 그녀는 전 세계 수백만 명의 사람들이 원코인에 투자하도록 설득하여 초기 비트코인 투자자들이 보았던 엄청난 수익을 능가할 것이라고 약속했다. 

그러나 실제로 많은 사람들에게 루자(Ruja) 박사로 알려진 이그나토바는 비트코인과 같은 합법적인 암호화폐의 기반이 되는 디지털 기록 없이 교묘하게 위장한 투자 사기를 만들어냈다. 

2017년 10월 독일과 USA 수사관들이 이그나토바를 체포했을 때 그녀는 이른 아침 소피아에서 아테네까지 라이언에어 비행기를 탔고 다시는 모습을 드러내지 않았다. 

지난 1년 동안 BBC 월드 서비스(World Service)의 EIaP는 그녀에게 무슨 일이 일어났는지, 그리고 그녀가 살아 있는지에 대해 더 자세히 알아내려고 노력해 왔다. 이것의 핵심은 그녀의 내부 서클이 누구인지 확인하는 것이었다. 

FBI와 함께 USA 국세청을 위해 원코인에 대한 조사를 시작한 리처드 라인하르트(Richard Reinhardt)는 BBC에 수사관들이 이전에 공개적으로 언급한 적이 없는 주요 인물에 대해 말했다. 

루자 이그나토바 박사를 찾기 위한 수색은 그녀가 살해됐다고 주장하는 이야기가 나오면서 예상치 못한 방향으로 흘러간다. 하지만 계속해서 루자 박사의 목격담이 들어오고 있는데 그게 사실일까? 

BBC는 이그나토바를 안전하게 지키는 역할을 맡은 사람이 바로 타키(Taki)로 알려진 흐리스토포로스 니코스 아마나티디스(Hristoforos Nikos Amanatidis)인 것으로 알고 있다. 

라인하르트는 2023년 말 은퇴한 이후 첫 인터뷰에서 "우리는 거물 마약상이 그녀의 신체 보안을 담당하고 있다는 말을 들었다. 타키가 여러 번 등장했는데, 일회성이 아니었다. 그것은 반복되는 주제였다."고 말했다.  

이는 우리가 이미 가지고 있는 정보와 일치한다. USA 정부 변호사들은 2019년에 이그나토바의 보안 책임자가 불가리아의 주요 조직 범죄 인물이라고 말했지만 그의 이름은 밝히지 않았다. 

법무부 보좌관은 "우리는 불가리아 역사상 가장 많은 마약 밀매업자는 아니더라도 매우 중요한 마약 밀매업자가 원코인과 긴밀하게 연결되어 이그나토바의 개인 경호원으로 일했다는 증거를 가지고 있다."고 말했다. 이 사람은 하루 전 법정에서 이그나토바의 "실종에 연루됐다"고 다른 USA 정부 변호사가 말한 바로 그 보안 책임자였다. 

원코인에 대한 사건을 제기한 USA 국세청 조사관 리처드 라인하르트

 

라인하르트에 따르면 이그나토바는 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 더 교묘한 범죄자였다. 그는 "화이트칼라 범죄자와 마약 밀매업자, 스테로이드를 복용하는 마피아가 결합된 것과 같다."고 말했다.  

이 이론은 BBC가 확인한 유출된 유로폴 문서에 의해 뒷받침되는 것으로 보인다. 이 문서에는 이그나토바가 2017년 실종되기 전 불가리아 경찰이 그녀와 타키 사이에 연결고리를 구축했다는 사실이 나와 있다.   

문서에서 경찰은 타키가 원코인의 금융 네트워크를 이용해 마약 밀매 수익금을 세탁한 혐의를 받고 있다. 그의 모국인 불가리아에서 타키는 엘 차포(El Chapo) 또는 빠블로 에스꼬바르(Pablo Escobar)와 맞먹는 거의 신화적인 지위를 가지고 있다. 그는 불가리아 조직 범죄 조직의 수장이자 마약 밀수업자로 널리 의심 받고 있다. 그와 그의 동료들은 무장강도, 마약 밀수, 살인 혐의로 그곳에서 조사를 받았지만, 어떤 혐의로든 성공적으로 기소된 적은 없다. 

한때 인터폴 '적색 수배자' 대상에 올랐던 타키

 

타키가 부패한 공무원의 도움을 받아 범죄 네트워크를 운영했다는 혐의를 2022년에 조사한 전 불가리아 차관 이반 흐리스타노프(Ivan Hristanov)는 "우리가 타키라고 하면 그는 불가리아 마피아의 수장이다. 그는 매우 강력하다. 타키는 유령이다. 당신은 그를 결코 볼 수 없다. 당신은 그에 대해서만 듣는다. 그는 다른 사람들을 통해 당신에게 이야기하고 있다. 듣지 않으면 지구에서 사라질 뿐이다. 그 모든 조사로부터 이그나토바를 보호할 수 있는 유일한 사람은타키였다."고 말했다.   

BBC는 부패한 공무원에 관한 혐의에 대해 불가리아 정부에 편지를 보냈다. 응답하지 않았다. 수도 소피아 검찰청은 "범죄와 범죄를 저질렀을 가능성이 있는 사람을 은폐하지 않는다."고 밝혔다.  

타키는 현재 두바이에 살고 있는 것으로 알려져 있다. 이그나토바는 그곳에서 고급 펜트하우스를 구입했고 그녀의 은행 계좌는 원코인 사기로 수천만 달러를 받았다.   

타키와 이그나토바가 어떻게 만났는지, 그가 처음부터 원코인에 관여했는지는 알려지지 않았다. 하지만, 여러 소식통에 따르면 두 사람은 친밀한 개인적 관계를 유지했으며 그가 이그나토바의 딸의 대부였다고 한다.  

이그나토바와 가까운 한 불가리아 소식통은 BBC에 그녀가 타키에게 보호 비용으로 한 달에 최대 100,000유로(약 1억5천만원)까지 지불했을 수도 있다고 말했다. 

이그나토바와 타키 사이에는 다른 재정적 관계도 있는 것으로 보인다. 유로폴 문서에는 이그나토바의 회사 중 하나를 타키의 아내와 연결하는 불가리아 흑해 연안의 토지를 판매하기 위한 복잡한 거래가 언급되어 있다. 

비밀경찰 문서는 전직 스파이이자 이후 실종된 이그나토바의 고문이었던 프랭크 슈나이더(Frank Schneider)에 의해 BBC에 전달됐다. 그는 그의 옛 상사가 "도둑", "갱스터"와 함께 일하고 있다고 말했다. 

탐사보도팀과 이야기를 나눈 지 불과 몇 달 뒤 사라진 프랭크 슈나이더

 

우리와 이야기를 나눈 지 불과 몇 달 만에 프랭크 슈나이더도 사라졌다. 우리가 프랑스 자택에서 슈나이더를 인터뷰했을 때, 그는 원코인 사기와 관련하여 가택연금 상태로 USA로 송환되기를 기다리고 있었다. 그러나 그는 이름을 밝힐 준비가 되어 있지 않았다.  

슈나이더는 "누구인지는 밝히지 않겠다. 왜냐하면 나에게는 가족이 있기 때문이다. 이건 정말 심각한 조직범죄다."라고 폭로했다. 그러나 결국에는 이그나토바의 보호자가 공격자로 변했을 수도 있다. 

2022년, 불가리아 탐사보도 언론인 디미타로 스토야노프(Dimitar Stoyanov)와 탐사보도 매체 Bird.bg의 동료들은 살해된 불가리아 경찰관의 집에서 발견된 경찰 보고서를 전달받았다. 

문서에서 경찰 정보원은 타키의 처남이 술에 취해 이그나토바가 2018년 말 타키의 명령에 따라 살해당했고, 그녀의 시신이 절단되어 이오니아 해의 요트에서 버려졌다고 말하는 것을 우연히 들었다고 자세히 설명한다. 스토야노프는 이 설명이 "매우, 매우 가능하다"고 말했다. 

경찰 문서의 진위는 불가리아 관리들에 의해 확인되었으며, 타키의 여러 범죄 동료들은 타키가 그녀를 살해했다는 이론이 사실이라고 믿고 있다고 스토야노프는 말했다. 그러나 BBC는 이 주장을 독립적으로 확인할 수 없었다. 

수배 중인 이그나토바와의 원코인 사기 연관성을 없애고 싶어했던 타키에게 부담이 되었다는 것이다. 그 동료들 중에는 살인 혐의로 인터폴이 수배 중인 쿠로(Kuro)로 알려진 크라시미르 카메노프(Krasimir Kamenov)도 포함된다. 

스토야노프는 쿠로가 이그나토바 앞에서 타키가 자신의 범죄 행위에 대해 이야기하는 것을 들었다고 말했고, 쿠로가 타키에게 그렇게 해야 하는지 물었을 때 타키는 "걱정하지 마. 그녀는 죽은 것과 다름없어."라고 말했다는 것이다.  

쿠로는 또한 타키가 이그나토바의 살인을 명령했다는 주장을 포함하여 타키에 대해 CIA와 이야기했다고 주장했다. 쿠로와 가까운 소식통은 BBC에 이 회의가 2022년 말에 열렸다고 확인했다. 

2023년 5월, 쿠로는 그의 아내와 그를 위해 일했던 다른 두 명과 함께 남아공 케이프타운의 집에서 암살당했다. 남아프리카 경찰은 여전히 살인범을 찾고 있지만 불가리아 전 차관 흐리스타노프는 쿠로의 살인이 타키와 연관되어 있다고 믿고 있다. 

흐리스타노프는 "특정 사람들은 타키에 대해 너무 많이 알고 있었기 때문에 제거되어야 했다. 그것은 성명서처럼 보이는 일종의 공개 처형이었다. 상대하는 사람을 조심하라."라고 우리에게 말했다. 

언론인 디미타르 스토야노프는 이그나토바의 살해 혐의를 폭로한 이후 그와 그의 동료들이 살해 위협에 직면해 생애 네 번째로 일시적으로 불가리아를 떠나도록 강요당했다고 말했다. 그는 살인 혐의에 대한 동기를 알고 있다고 주장하지 않지만 재산 기록에 따르면 이그나토바가 실종된 이후 그녀의 불가리아 재산 중 상당수가 현재 타키와 관련된 사람들에 의해 사용되고 있다고 목격자들은 말했다. 

타키와 연결된 사람들이 사용하고 있는 루자 이그나토바의 저택

 

타키는 이그나토바를 살해했다는 주장으로 체포된 적이 없다. 그녀의 시신은 아직 발견되지 않았으며 수사관들은 그를 기소할 충분한 증거가 없다고 말했다. 

그러나 전 IRS 조사관인 라인하르트는 이그나토바가 사망했을 가능성이 높다고 생각한다. 비록 그녀의 죽음이 타키와 연관되어 있다는 어떤 증거도 본 적이 없지만, 그는 그것이 마약 카르텔의 운영 방식과 일치한다고 말했다. 

라인하르트는 "카르텔이 얼마나 폭력적인지 아는 도둑들 사이에는 명예가 없다. 타키가 그녀가 자신에게 위협이 된다고 생각했다면 그는 아마도 그녀를 잡히지 않고 데리고 나갈 것이다."라고 말했다.  

BBC는 이번 조사에서 제기된 혐의에 대해 타키의 변호사에게 편지를 보냈지만 그들은 응답하지 않았다. 2022년에 이그나토바는 FBI의 지명수배 10인 명단에 올랐으며 현재까지 그 명단에 남아 있다. 

'The Missing Cryptoqueen' 팟캐스트를 진행하는 BBC 팀은 살인 혐의가 발생한 후 이그나토바의 행방에 대한 다양한 목격과 제보를 받았다. 여기에는 2022년에 그리스에서 그녀를 잡기 위한 경찰 작전이 실패했다는 세부 정보도 포함된다. 

이그나토바의 죽음에 대한 소문은 모든 사람을 사건에 대한 관심에서 벗어나게 하는 또 하나의 훌륭한 책략일 수도 있다. 그렇다면, 해가 갈수록 그녀가 도망다니는 것이 점점 더 어려워질 것이다. 

흐리스타노프는 "어느 시점에는 엘비스 프레슬리(Elvis Presley)가 아직 살아 있는 것 같은 느낌이 든다. 실제로 그럴 가능성은 매우 낮다."라고 말한다. 

라인하르트에 따르면 FBI는 "단순히 재미를 위해 사람들을 상위 10위 목록에 포함시키지 않는다"라고 말했다. 그러나 그들은 그들이 죽었다는 "확실한 증거"가 있는 경우에만 누군가를 현상 수배 명단에서 제거할 것이다. 그리고 상황을 고려하면 이그나토바는 결코 그럴 수 없을 것이다. 그리고 이는 적어도 현재로서는 실종된 크립토퀸이 여전히 쫓기는 여성으로 남아 있다는 것을 의미한다.